迟交洗钱报告，N26遭德国当局处以1000万美元罚款

​德国金融监管局——德国联邦金融监管局（BaFin）周二表示，它发现在线银行N26在2022年曾系统性地延迟提交涉嫌洗钱的报告，因此对该银行处以920万欧元（1000万美元）的罚款。

该监管机构在一份声明中表示，如果信贷机构怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资有关，则有义务向金融情报机构提交报告。

该监管机构补充道，报告必须及时提交，以便当局在必要时迅速采取行动。

在回应罚款时，N26表示，自2022年以来，该行已采取多项措施改进报告流程，并投资8000多万欧元以符合打击金融犯罪和洗钱的最高标准。

该银行在其网站上发表的一份声明中称，它已为罚款拨备了足够的款项。

“N26将继续与监管机构保持密切、相互信任的合作。”

（来源：路透社）