美国原告起诉称币安在“10·7”事件前协助哈马斯相关资金流动

一项在美国北达科他州提交的新诉讼指控称，币安在 2023 年 10 月 7 日以色列袭击事件前数年间，为多家受美国制裁的恐怖组织提供了大量资金转移渠道。

据报道，诉状称币安在多次监管警告和执法行动后，仍允许大规模受制裁资金在平台上未被发现地流动，使其成为哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及伊朗革命卫队等实体使用的“无监管金融通道”。

诉讼将币安及其创始人赵长鹏列为被告。文件指控该平台“蓄意未对入账资金进行监控”，使超过 10 亿美元的资金流向与受制裁组织相关的钱包，远高于美国监管机构在 2023 年披露的约 2,000 美元涉哈马斯交易规模。

原告包括 306 名美国公民，多为在 10 月 7 日事件中遇难或被绑架者的家属。他们认为，币安内部控制薄弱，直接促成了相关袭击的资金筹措。

诉状还称，币安允许处于制裁或资产冻结状态的用户在内部账户之间转移资金，削弱了监管执行力。调查人员依托链上取证，将相关交易活动与加沙、黎巴嫩、委内瑞拉以及北达科他州的账户关联起来，其中一名与哈马斯相关的用户据称多次从法戈附近的小镇登录该平台。

该案也令外界重新关注赵长鹏的法律背景。他于 2023 年 11 月承认违反《银行保密法》，其时美国监管机构指控币安未经许可开展资金转移业务并未能建立有效的反洗钱体系。赵长鹏随后服刑四个月，并在上月获得总统特赦。币安则在与美方达成和解中支付了逾 40 亿美元罚款。

这起诉讼被视为针对大型加密交易所、涉及国家安全风险的最严厉法律行动之一，也再度引发行业在地缘政治风险上升背景下，加强跨境交易监测能力的讨论。