美司法部文件或意外披露MoonPay CEO与CFO为加密诈骗受害者

美国司法部（DOJ）在一项加密资产追缴申请中，疑似意外披露了两名加密行业高管——MoonPay首席执行官Ivan Soto-Wright及首席财务官Mouna Ammari Siala——为诈骗受害者。

根据司法部文件，该案件涉及25.03万美元的USDT。据称，该资金原本应转入房地产高管Steve Witkoff名下的钱包，但实际控制者却是尼日利亚籍嫌疑人Ehiremen Aigbokhan。DOJ援引Binance交易记录指出，该钱包归属存在重大误导。

尽管法院文件中仅以“Ivan”和“Mouna”称呼两位受害人，但其身份信息与MoonPay现任CEO和CFO高度吻合。此外，区块链浏览器Etherscan上的链上数据亦显示，涉案钱包与MoonPay存在明确关联。

值得一提的是，早在2023年，Soto-Wright曾因资金转入个人钱包问题而卷入另一场相关诉讼，此次事件似乎与先前指控形成某种呼应。

诈骗手段也较为典型：攻击者利用仿冒邮箱，如 “[email protected]”（用小写“L”代替大写“I”），诱导受害者转账。司法机关通过IP追踪，发现攻击源头来自尼日利亚。

目前，MoonPay尚未就此事件作出公开回应。事件发生之际，MoonPay正加速在美国市场扩张，近期更获得纽约州全面BitLicense许可，并宣布与金融科技平台Revolut Pay达成合作。

据介绍，该合作可实现一键式购买加密资产，支持用户通过生物识别或密码直接使用银行账户进行交易，绕过传统银行卡验证和KYC延迟，显著提升交易效率。该功能将覆盖超过500家加密平台与钱包，Soto-Wright表示：“数百万Revolut用户现可用熟悉的支付方式一键买币。”Revolut Pay本身则被定位为集成欺诈防护与即时结算功能的在线结账工具。