Fazzaco > 资讯 > 组织搭建“澳汇国际”黑平台，短短2个月齐归案，法律红线碰不得！ 组织搭建“澳汇国际”黑平台，短短2个月齐归案，法律红线碰不得！ 来源: Fazzaco 2020-06-28 从人人眼红的“好项目”到锒铛入狱，只用了短短2个月！这其中到底发生了什么？“澳汇国际”一案12名被告人被长沙市人民检察院做出终审判决。其中，“澳汇国际”的组织者邓某某和齐某某均犯诈骗罪，且是集团的首要份子，分别判处有期徒刑12年和10年；其他从犯，也各自获得不同程度的刑罚。案件发生期间，来报案的被害人多达102名，报案共涉诈骗资金为320.28万元。“澳汇国际”到底给被害人灌了什么“迷魂汤”，才让网络两端各不相识的人慷慨将积蓄转入他们的黑平台呢？案情简介：2个月，1078位受害人，诈骗566.99万元“澳汇国际”诞生于一场阴谋。事件伊始，邓某某和齐某某一起商量赚钱的门道。邓某某说自己一直在做股票转让等金融项目，邀请齐某某和他一起利用虚拟网络平台来赚钱，两人一拍即合。就在网上找到了一个专门设计金融操作平台的机构，也就是“澳汇国际”。之后，两人开始分工合作，邓某某主要负责与“澳汇国际”后台联系，齐某某负责人员招募。不久，一个可以为注册用户提供购买货币交易、黄金和比特币涨跌的投资平台“澳汇国际”开始出现在很多微信群的广告中，里面还夹杂着很多“盈利截图”以及“澳汇国际经纪人”的投资介绍：“货币交易理财全天24小时可交易，让你轻松赚美金”；“通过技术手段检测出货币交易平台的漏洞，知道平台产品在某一时间的涨跌”；“投资100-20000美金，每天盈利高达百分之三十至五十，随时都能提现”等等。实际上，“澳汇国际经纪人”都是齐某某招聘来的业务员，而发广告的话术也是齐某某设计好的“诈骗剧本”，以此来诱骗被害人将资金存入邓某某所提供的银行卡账户内。此外，诈骗集团内还有专门的改单员在后台控制和修改虚拟产品的涨跌，从而让小额试水的“投资者”盈利，等他们大资金投入后，再以人为制造亏损的形式来非法侵占他人资金。两个月后，虚假“澳汇国际”相关作案人员被逮捕时，警察在案犯电脑的“澳汇国际”平台交易记录中，发现“经纪人”账号126个，诈骗被害人1078人，总诈骗金额高达566.99万元。律师说法：组织、领导犯罪集团，按集团所犯全部罪行处罚本案一审结束后，邓某某和齐某某都以不是诈骗集团首要份子为理由进行上诉。那么，法律是如何鉴定犯罪团伙人员之间的主、从犯关系呢？根据《中华人民共和国刑法》第二十六的规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。而领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。本案中，邓某某购买了虚假投资网络平台，并提供银行卡、招募改单人员、提现人员，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子。齐某某伙同他人组织、领导犯罪集团，招募他人担任窝点负责人进行犯罪活动，属于犯罪集团的首要分子。刑法第二十六条还规定，对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。案件思考：谨慎在社交网络上来路不明的平台上投资虚假澳汇国际诈骗案让人细思极恐：一则仅仅2个来月的时间，这个诈骗集团就已经让1078位受害者损失了566.99万，如果警察没能及时侦查并逮捕，那后果不堪设想；另外，诈骗集团内是一帮乌合之众但又不完全是，因为他们有组织、有策划。关于第一“恐”：从大方向来说，是因为近些年来人们富裕起来了，手里有余钱，再加上感触明显的通货膨胀，大家都想找到一个“钱生钱”的法子。这些“热钱”之前涌入房地产市场，但现在楼市管控、A股不牛，便给了狡诈的犯罪分子可趁之机。对于第二“恐”：关注FX110网的人一定会发现，虽然犯罪集团有策划，但其实都是常见的诈骗手法：以高回报诱人，以前期盈利使人信任，并没有多高明。只要人们在投资时保持理智，不盲目听信陌生人的“高回报”允诺，就不容易入套。另外，还需要注意的是：电信和网络已然成为犯罪分子的活跃场所，诸如微信群一类的社交平台，网络是唯一连接，即便视频与全网查询，也不一定能确认对方的真实身份。此时，对于涉及金钱利益的投资项目，需要谨慎再谨慎。 汇市诈骗交易黑平台
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