汇市诈骗

印度警方破获5000万卢比外汇骗局，5人被捕

在一项重大的欺诈打击突破中，印度中央邦警方逮捕了一个网络团伙的五名成员，他们参与了一起复杂的外汇交易骗局，骗取了一名受害者近5000万卢比。该团伙利用软件显示虚假的外汇交易收益，诱骗受害者转移大量资金...

David

受环境、地缘政治、市场表现等因素的影响，金融机构的风控形势日趋严峻。上周，Fazzaco发表了一篇关于英国BBC调查团队披露的汇市经纪商EverFX背后的Milton诈骗网络的内幕的文章。在这样的背...

Xiao

总部位于日内瓦的零售汇市经纪商杜高斯贝银行（Dukascopy Bank，域名为https://www.dukascopy.com/）近日公布了其网站的新欺诈性克隆网站，域名为https://duka...

Chloe

澳大利亚联邦警察局（AFP）逮捕了四名居住在悉尼的中国公民，并指控他们涉嫌参与网络诈骗，涉案金额超1亿美元（1.5亿澳元）。被捕的四名男子的年龄分别为27岁、24岁、19岁和19岁，他们被指控犯有与...

Fanny

电信诈骗、黑平台、杀猪盘……近年来，随着诈骗分子不断升级骗术，这些词语变得愈发耳熟能详。为了让投资者不上当受骗，各国银行都绞尽脑汁，不断出台更严格的规定，防止投资者的钱“竹篮打水一场空”。中国的银行...

Smith Zach

FCA持牌DMA和STP流动性提供商Doo Clearing发布警告称，有自称是Doo Clearing及该公司姊妹品牌Doo Exchange的诈骗分子正利用虚假网站和手机号蓄意欺诈公众及其客户。 ...

Daisy

美国商品期货交易委员会（CFTC）周五表示，已向美国北卡罗莱纳西区联邦地区法院提起民事诉讼，指控加州的Storm Bryant and Elijah Bryant, III（下称“Bryants”），...

Daisy

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，该机构已经对德克萨斯居民Rudy Avila以及六家美国及哥斯达黎加公司提起民事执法诉讼，被告涉嫌参与两个欺诈计划。被指控的六家公司分别是：L.I.F.T. ...

Youmans

塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 已发布公告称，有诈骗犯正假冒CySEC官员或代表进行欺诈或其他犯罪行为。CySEC呼吁公众提高警惕。根据公告，此类诈骗犯会通过伪造投资者针对受监管公司的索赔文...

Daisy

Fazzaco获悉，Brisk Capital Limited首席执行官Dominic Joshua因涉嫌加密货币和货币投资诈骗遭尼日利亚警方逮捕。他向投资者承诺提供高达60%的回报率，共挪用了20多...

Fanny