涉案上百万美元！CFTC指控4家公司涉嫌货币对交易诈骗

美国商品期货交易委员会（CFTC​）周五表示，已向美国北卡罗莱纳西区联邦地区法院提起民事诉讼，指控加州的Storm Bryant and Elijah Bryant, III（下称“Bryants”），以及北卡罗莱纳州的CapitalStorm, LLC、GenerationBlack, LLC、NCome, LLC 4家公司涉嫌通过欺骗手段招揽客户、盗用侵占资产，以及违反注册相关规定。此案涉及Bryants通过其旗下实体运营的105万美元诈骗计划。

从2018年3月左右至今，CFTC一直在指控Bryants单独以及通过CapitalStorm、Generationblack、Ncome以欺诈手段招揽客户，且一直在欺骗、招揽非合格合约参与者（ECP）参与涉及杠杆、保证金、融资的场外货币对零售交易。

CFTC称，被告4家公司已从约94名客户那里收取了约105万美元资金，这些资金大部分已被被告挪作他用。其中，有约50870美元被作为所谓交易“利润”退回给了受害客户，这也是庞氏骗局的惯用伎俩。

CFTC指出，Capital Storm、Generation Black、Ncome 3家公司尚未在CFTC 注册为商品交易顾问（CTA），Bryants也尚未注册为CTA的关联企业。但是，这些公司却在通过面对面以及Facebook、Instagram等社交媒体平台，以及Bryants运营的网站招揽客户。

CFTC还指出Bryants自称有非常成功的货币对交易员，为客户带来了巨大的回报，在成功诱使非合格合约参与者的零售客户入金后，便挪用了客户的资金，并用这些资金购买珠宝、租房、旅行、入金个人交易账户等。

2021年9月24日，北卡罗莱纳西区联邦地区法院下达单方面命令，冻结被告控制的资产并保存记录，并在2021年10月8日就CFTC提出的初步禁令动议举行了听证会。

​CFTC要求被告全额赔偿受骗投资者、返还非法所得、缴纳民事罚款、永久禁止注册和交易，以及确保不再违反商品交易法 (CEA) 和CFTC的相关法规。