澳大利亚法院禁止涉嫌投资骗局公司董事出境

澳大利亚金融监管机构已获得法院命令，禁止一名与数百万美元债券骗局有关的商人离境。

上周，联邦法院裁定，Global Investment Marketing Pty Ltd（以GIM Trading名义经营）董事、57岁的Darren Michael Geddes在2026年3月之前不得出国旅行。Geddes未对澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的申请提出异议。

调查人员指控，GIM Trading通过冒用汇丰、摩根大通、巴克莱甚至加拿大政府等机构的名义出售伪造债券，挪用客户资金。国家反诈骗中心的报告显示，自2024年初以来，投资者损失接近800万澳元。受害者包括退休人员和工薪阶层，他们原以为购买的是安全、低风险的债券。

部分受害者已公开发声。西澳退休人士Ron Renton称，他在所谓的麦格理和瑞银债券上损失了75万澳元。悉尼厨师Alessandro Monti则把20万澳元积蓄投入一款自称为加拿大政府债券的产品，最终发现毫无价值。

法院文件要求Geddes交出所有护照，不得申请新护照，并上交已购买的国际机票。如有违反，可能面临监禁或财产没收。

该公司前任董事、新西兰音乐人Stephen Cubis告诉调查人员，在其六个月任期内怀疑存在欺诈行为。他表示薪酬微薄，并承认“我确实相信存在欺诈”。Cubis称因纠纷已与公司断绝关系。

网络犯罪调查员Ken Gamble形容此案是债券市场“最复杂的欺诈案之一”。据称，该公司曾短暂借用另一家公司的金融服务牌照运作，从而制造出合法外衣。直到联邦银行发现可疑交易，该骗局才逐步暴露。

ASIC的调查仍在进行中，目前案件已移交给常任法官。Geddes的出境禁令将持续至2026年或另行法院裁定。