澳大利亚反洗钱机构查获90起加密货币ATM诈骗案

澳大利亚反洗钱与反恐融资监管机构AUSTRAC主导的一项全国性执法行动中，成功识别出90名与加密货币ATM相关的人员。这些人包括诈骗受害者、资金“骡子”以及涉嫌犯罪的个人，他们都是澳大利亚境内加密ATM的高频使用者。

AUSTRAC旗下的加密货币特别工作组对各州最活跃的加密ATM用户进行了交易行为分析，发现大量交易存在诈骗或欺诈的潜在关联。随后，相关案件已移交联邦、州及领地警方，旨在共同打击利用加密ATM进行的非法活动，保护澳大利亚民众的资金安全。

执法人员已对这90人进行了接触与调查。调查显示，大多数人是诈骗受害者或在不知情、甚至被胁迫的情况下，协助犯罪团伙通过加密ATM转移非法资金。目前，针对其他可疑加密ATM用户的调查仍在持续进行中。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示：“分析发现，各州排名前列的大额交易与非法活动高度相关。”他提到，一个典型案例是一名70多岁的女性，通过加密货币ATM在一场涉及网络交友和虚假投资的双重骗局中，损失超过43万澳元。“我们原本怀疑，大量的加密ATM交易存在非法用途。但更令人震惊的是，执法部门发现我们移交的几乎所有案例，受害者居多，而真正的犯罪分子反而很少出现在交易终端前。”Thomas说。

此次行动由新南威尔士州警方牵头，AUSTRAC以及澳新加密货币执法工作组（ANZCPWG）提供协助。行动紧随AUSTRAC近期针对加密ATM运营商出台的新监管标准，包括每笔现金存取上限5000澳元、加强客户身份尽职调查、交易前强制弹出诈骗警示，以及更严格的交易监控。

Thomas提醒公众：“如果有人要求你去加密货币ATM存现，请务必三思。将钱转入一个你无法控制的钱包，几乎可以肯定，这笔钱就回不来了。”