澳大利亚前金融服务公司董事因94万澳元欺诈被判刑

澳大利亚新南威尔士州罗斯维尔居民、前金融服务公司董事Mark Francis McCabe，因涉及三项欺诈罪，于2025年5月16日在悉尼唐宁中心地方法院被判处四年三个月监禁，其中最低不得假释期为两年六个月。

McCabe于2024年9月13日承认三项利用欺骗手段非法获取财产利益的罪名，违反了新南威尔士州《1900年刑事法》第192E(1)(b)条款。法院在量刑时还考虑了另外四项相关罪行。

案件显示，在2015年1月至2021年4月期间，McCabe通过虚假手段，从八名受害者（其中七人是Guevara Capital Access Pty Ltd和Online Trading Capital Pty Ltd两家已注销公司客户）手中非法获取财产利益。McCabe是上述两家公司的唯一董事。

据悉，McCabe曾对投资者作出虚假陈述，声称其通过GCA和/或OTC为投资者开设了外汇交易账户并注入了具体金额的资本。但实际上，他提供的仅为“测试账户”，并无法进行真实的外汇交易。投资者误以为自己在进行真实交易，实则并未发生任何市场操作。McCabe将投资者的资金挪作他用，用于支付租金、私立学校学费以及信用卡消费等个人和企业开支。

经核查，其非法获取的总金额达940,350澳元。案件由澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）调查后移交联邦检察官办公室（CDPP）提起公诉。根据法律规定，违反该项欺诈罪行的最高刑罚为10年监禁及/或罚款11万澳元。