涉案5800万美元！CFTC指控多家企业与个人涉嫌欺诈与挪用

美国商品期货交易委员会（CFTC）1月28日宣布在佛州南区地方法院提起民事诉讼，指控5名个人和5家公司因欺诈性外币交易行为，存在欺诈、挪用与违规注册等嫌疑。

被告分别是密西西比州的Jase Davis、乌克兰的Borys Konovalenko、佐治亚州的Anna Shymko、纽约和/或加拿大的Alla Skala、密西西比州和/或佐治亚州亚特兰大的Timothy Stubbs、科罗拉多州的Notus LLC d/b/a ROFX公司、新罕布什尔州的Easy Com LLC d/b/a ROFX公司、特拉华州的Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX、特拉华州的Grovee LLC d/b/a ROFX、科罗拉多州的Shopostar LLC d/b/a ROFX公司。

据称，从2018年1月到2021年9月期间，上述公司作为受个别被告控制的共同企业，利用ROFX.net网站从美国和国际汇市交易者手中骗取和挪用了至少5800万美元。

CFTC要求对被欺诈客户进行赔偿、追缴不义之财，进行民事罚款、永久禁止注册和交易，以及不得继续违反《商品交易法》和CFTC规定的永久命令。

CFTC告诫受害者，归还令可能无法保证全额追回损失，因为嫌疑人可能已没有足够资金或资产。