涉嫌参与庞氏骗局OneCoin，纽约梅隆银行被告上法庭

据悉，纽约梅隆银行（BNY Mellon）因涉嫌参与40亿美元的庞氏骗局OneCoin而被告上法庭。

投资者Donald Berdeaux和Christine Grablis修改了集体诉讼，在被告中加上了纽约梅隆银行。

据调查，纽约梅隆银行处理了与OneCoin骗局有关的1.37亿美元资金，Donald Berdeaux和Christine Grablis要求OneCoin及其领导层进行赔偿。

OneCoin从投资者那里获得了约100万美元资金，而纽约梅隆银行在四年前处理了这笔付款，并在2016年12月的内部调查中将其标记为疑似庞氏骗局。但是，投资者表示，纽约梅隆银行并未在2017年2月之前向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交可疑活动报告（SAR）。

纽约梅隆银行对此拒绝置评。