庞氏骗局

新西兰与汤加监管机构警告投资者警惕 BG Wealth/DSJ EX 庞氏骗局

新西兰和汤加的金融监管机构近日联合向公众发出警告，提醒投资者警惕一个名为 BG Wealth/DSJ EX 的庞氏式投资骗局，该骗局正在两国传播。新西兰金融市场管理局（FMA）表示，该项目是更大范围...

Fanny

美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。据称，该骗局在得克萨斯州休斯敦市运作，以10个州和两个外国的4万多名投资者为目...

Chloe

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起诉讼，控告总部位于芝加哥的注册商品池运营商Tyche Asset Management, LLC、该公司主要负责人及注册关联...

Gin

美国司法部本周三发布声明，指控去中心化金融投资平台Forsage公司的四位创始人：Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev和Sergey M...

Xiao

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）周四发布的新闻，该机构宣布对一家名为Vista网络科技的加利福尼亚州公司及其首席执行官Armen Temurian提出涉嫌欺诈性招揽和盗用客户数字资产商品的指控。...

Xiao

美国司法部周五宣布，一名洛杉矶男子因参与Bitconnect计划而被判处"38个月的监禁"。司法部将Bitconnect描述为"一个大规模的欺诈性加密货币投资骗局"。法庭文件显示，44岁的Glenn...

Chloe

美国证券交易委员会（SEC）宣布对拉斯维加斯多名个人及相关公司提出指控并冻结资产，因为后者涉嫌参与近5亿美元的庞氏骗局，违反了联邦证券法的反欺诈条款。根据SEC，律师Matthew Beasley及...

Youmans

美国证券交易委员会（SEC）宣布，该机构已经对BNZ及其联合创始人和共同经理Brett Barber、Louis Zimmerle提出指控。原因是被告以欺诈方式从100多名散户投资者那里筹集了1350...

Youmans

美国证券交易委员会（SEC）宣布，该机构已对乔治亚州居民John Woods提出指控，因为后者涉嫌参与一起庞氏骗局。想成为《Fazzaco》杂志下一个封面人物吗？ SEC表示，John Woods和...

Youmans

美国证券交易委员会（SEC）宣布，该机构已对佛罗里达州居民Johanna M. Garcia（以下称“Garcia”）以及她的两个公司提起指控，因为后者涉嫌参与庞氏骗局并挪用投资者收益。想成为《Fa...

Youmans