法国巴黎银行卷入法国洗钱调查案
来源: Chloe
据悉，法国检察官已对一家与法国巴黎银行托管部门合作的塞浦路斯经纪商涉嫌“严重洗钱”行为展开调查。
据报道，初步调查的重点是TCR International Limited在2019年至2021年期间进行的价值数亿欧元和美元的转账。
巴黎检察官办公室证实，在法国财政部反洗钱部门于今年5月发出警告后，它已对TCR International Limited的可疑转账展开调查。
该巴黎检察官办公室在一份声明中表示，这些转账“可能来源可疑和/或没有明确的经济逻辑”。该声明并未提及法国巴黎银行。
TCR International Limited在2019年至2022年期间与BNP Paribas Security Services合作。
法国巴黎银行表示，它已建立了全球合规系统，并致力于履行其监管义务。
法国当局对TCR International Limited的关注源于美国调查人员对前瓦格纳雇佣军首领Yevgeny Prigozhin的调查。Prigozhin在今年8月的一次飞机失事中丧生。
在法国，严重洗钱罪可判处10年监禁和75万欧元或洗钱资产一半的罚款。
（来源：路透社）
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