欺诈金额超17亿美元！美国SEC对加密金字塔骗局HyperFund的创始人及发起人提起诉讼

美国证券交易委员会（SEC）周一（1月29日）指控Xu Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（Bitcoin Beautee）参与了一项名为HyperFund的加密资产金字塔式骗局，从全球投资者那里骗取了超过17亿美元的资金。

根据SEC的指控，在2020年6月至2022年初，Lee和Chunga推广了所谓的HyperFund“会员”套餐，并声称这些套餐可保证投资者从中HyperFund所谓的加密资产挖矿业务及其与一家全球500强公司相关联的业务中获取高额回报。然而，正如诉状所称，Lee和Chunga不可能不清楚HyperFund除了从投资者那里收到的资金之外没有其它收入来源，是一个金字塔式骗局。2022年，HyperFund计划崩盘，投资者也无法再从中提款。

SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示：“如我们诉状中所诉，Lee和Chunga利用所谓的加密挖矿业务利润诱使投资者投资，但实际上HyperFund的‘挖矿’业务只是开采投资者的口袋而已。本案再次说明，加密领域的不合规行为助长了传销等不正之风，该行业没有按照美国联邦证券法规定的详细的投资者保护披露要求披露信息。”

SEC在马里兰州联邦地方法院提起诉讼，指控Lee和Chunga违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款，要求对其下发基于行为的永久性禁令，禁止被告参与多层次营销活动或加密资产发行活动，并要求其退还非法所得、赔偿判决前利息和支付民事罚款。Chunga同意与SEC就该指控达成和解，接受对其参与相关活动及其它特定活动的禁令，并同意根据法院之后确定的金额退还非法所得和支付民事罚款。该和解协议需经过法院批准。另外，SEC对Lee的指控将上呈法庭。

与此同时，美国马里兰州联邦法院检察官办公室同一天也对Lee和Chunga提起了刑事诉讼。Chunga承认其存在共谋罪，参与了债券欺诈和电信欺诈。