新规！爱尔兰虚拟资产服务提供商需向央行注册并遵守AML/CFT要求

爱尔兰中央银行（The Central Bank of Ireland，以下简称“爱尔兰央行”）发布通知称，爱尔兰境内的虚拟资产服务提供商（VASP）现已需要遵守反洗钱和打击恐怖主义融资​（AML/CFT）要求。  

为了防止洗钱、打击恐怖主义融资，爱尔兰境内的虚拟资产服务提供商现需向爱尔兰央行进行注册，注册相关信息现已在央行官网公布。

根据欧盟第五号反洗钱指令（5AMLD），爱尔兰已于2021年4月23日通过针对洗钱和恐怖主义融资的《2021年刑事法》修正案。

爱尔兰央行解释称，虚拟资产服务提供商是指提供任何下列虚拟资产相关服务的公司：

a) 虚拟资产与法定货币兑换服务；

b) 一种或多种形式虚拟资产之间的兑换服务；

c) 虚拟资产转移，即代表他人进行交易，将虚拟资产从一个地址或账户转到另一个；

d) 托管钱包提供商；

e) 参与和提供与发行人发行或销售虚拟资产或两者有关的金融服务。

爱尔兰央行仅出于反洗钱、打击恐怖主义融资的目的，要求爱尔兰境内虚拟资产服务提供商进行注册。《2021年刑事法》修正案生效之前，在爱尔兰成立并作为虚拟资产服务提供商开展业务的公司还有3个月时间可向爱尔兰央行申请注册。在没有注册的情况下，在爱尔兰境内作为虚拟资产服务提供商开展业务的行为将属于刑事犯罪。