惊天洗钱大案后续：AUSTRAC要求Westpac提供更多案件相关信息

来源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-06-15

2019年11月，澳大利亚的反洗钱和反恐融资监管机构Austrac将西太平洋银行（Westpac）告上法庭，指控后者违反了反洗钱和反恐怖主义规定超过2300万次，并且对于已知的有剥削儿童风险的交易未能进行适当地监控和报告。

目前，AUSTRAC已要求西太平洋银行（Westpac）提供其他儿童剥削案件的信息（AUSTRAC在对案件的回溯中发现），这些案件有可能用于惩罚性谈判。

由于AUSTRAC在对西太平洋银行金融犯罪合规流程的内部审查中发现了额外的“反洗钱”违规行为，AUSTRAC可能会修改其针对Westpac的索赔声明。

AUSTRAC的新发现

由于对西太平洋银行报告的高风险交易流程进行了进一步审查，AUSTRAC发现了数千起潜在的“反洗钱”漏洞。

西太平洋银行在6月12日提交给澳交所的文件中表示:“AUSTRAC现已通知西太平洋银行，AUSTRAC正在进一步调查这些相关事项，同时，为了将因调查引起的指控包含在内，AUSTRAC可能会修改索赔声明。”

特别是，AUSTRAC要求西太平洋银行提供有关272名客户的更多信息。

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