德国BaFin延长对N26的防洗钱举措
来源: Chloe Reuters
德国联邦金融监管局（BaFin）近日表示，已延长对在线银行N26采取的防止洗钱措施，这是对欧洲最具发展潜力的金融科技公司之一加强监管的最新举措。
自2021年起对N26实施的限制措施现已延长，其中包括在该行进行特别监控，以及每月新增客户限制为50,000人。
BaFin表示，尽管“取得了一些进展，但该机构的系统仍存在缺陷”。
N26表示，它已“在反洗钱措施方面进行了大量投资”，并“承诺尽快达到命令各方面的要求”。
N26的客户超过800万，业务遍及24个国家，主要集中在欧洲。
BaFin表示，它还要求N26建立适当的信息技术监控、加强质量保证和建立有效的外包控制。
（来源：路透社）
订阅
