Fazzaco > 资讯 > 庞氏伎俩又出圈！这次是贵金属，涉案数十万美元！CFTC已起诉案犯 庞氏伎俩又出圈！这次是贵金属，涉案数十万美元！CFTC已起诉案犯 来源: Finance Magnates 2020-07-17 美国商品期货交易委员会（CFTC）在佛罗里达州一联邦地区法院对一家实体Alista Group，LLC、其所有者马文·库森（Marvin Courson）和两名公司员工克里斯托弗·克塔托斯（Christopher Kertatos）、路易斯·皮内达·帕拉西奥斯（Luis Pineda Palacios）提起了民事诉讼。被告涉嫌违反注册规定，以及欺诈、挪用了890,500美元客户资金。根据CFTC的指控，从2016年7月到至少2018年1月，被告通过虚假陈述诱使了数十名零售客户投资黄金、白银等贵金属商品交易池。但实际上，被告并没有为客户交易贵金属，而是挪用了客户资金以作他用。CFTC还发现被告实体Alista Group，LLC接受了客户资金、承诺了提供交易服务，因此已经充当了合格的合约参与者（ECP）。但该实体却并未在CFTC进行注册，因此违反了注册规定。此外，被告骗取客户资金后并未进行交易，也未获得任何投资回报。他们将自己的钱或后期投资者投入的资金支付给早期投资者，声称是投资回报，这正是庞氏骗局的惯用伎俩。CFTC不仅有权管辖掉期和商品期货合约，对现货或实物市场也具有执行权。 美国商品期货委员会CFTC庞氏骗局
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