天网恢恢疏而不漏！佛罗里达州商人因涉嫌庞氏骗局筹款被SEC起诉

美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）今天指控一名佛罗里达商人涉嫌参与伪装成加密货币交易的庞氏骗局。

SEC称，托马斯·吉蒂（Thomas J. Gity）因从事欺诈性的筹款活动而被定罪。他成立并经营了一家数字资产交易公司，尽管他没有专业的金融业经验。

据称，托马斯·吉蒂通过庞氏骗局的方式从至少18位投资者那里筹集了680万美元，其中只有97万美元进入了交易账户。

托马斯·吉蒂将筹集到的资金用于个人开销、赌博，转给他儿子超过180万美元，导致他无法支付投资者的现金佣金或其他奖励。

此外，为了支持欺诈行为，托马斯·吉蒂等人采用了庞氏骗局的方式，即向早期投资者支付部分资金，他们声称这笔钱是投资回报，但实际上是其他投资者的资金。

庞氏骗局

托马斯·吉蒂和他的儿子在20年前被判犯有挪用公款所得的贪污罪，这项犯罪记录使他无法担任专业的筹款人。

托马斯·吉蒂通过电话联系潜在客户，说服他们投资该公司。他们告诉受害者称投资的现金将用于数字资产市场的交易。这些诈骗分子甚至编造了业绩报告，虚假声称资金池为投资者带来了惊人的年度回报。

起诉书中还详细说明了托马斯·吉蒂隐瞒交易损失的方法，包括发布虚假的月对账单和支票，声称这些文件证明交易有回报。

SEC进一步解释了这一骗局。SEC称，托马斯·吉蒂提供了虚假对账单，上面显示他管理着多达1亿美元的资产，在一周内就有超过46％的回报率。

新投资者看到年汇率有保证后就放下了戒心，而实际上却被骗进了庞氏骗局。起诉书中的信息表明，几乎所有投资者的集资都打了水漂。