国际联合行动捣毁塞浦路斯加密货币欺诈枢纽 该网络专攻比荷卢投资者

据塞浦路斯邮报报道，三名嫌疑人已在塞浦路斯被捕，他们涉嫌参与一个针对比利时和荷兰投资者的加密货币投资欺诈网络，此次行动由欧洲刑警组织协调。

当局表示，该团伙运营着专业呼叫中心式的操作模式，利用虚假名人代言、社会工程学手段和远程访问软件，从散户投资者手中窃取了数千万欧元。

此次调查涉及塞浦路斯、比利时和希腊的警方力量，据报道损失金额达到数千万欧元。

在突击搜查中，警方缴获了硬件钱包、高端电脑以及5万欧元现金，这可能有助于调查人员追踪更广泛的洗钱网络并识别其他参与者。

调查人员称，该团伙在主流社交平台上投放虚假广告，使用比荷卢地区知名公众人物的形象来获取潜在客户线索，然后将这些线索转交给位于塞浦路斯的“投资顾问”和“账户经理”。

调查人员表示，嫌疑人使用远程访问软件控制受害者的设备，引导他们完成账户设置，访问其屏幕，并将资金转入一系列加密货币钱包。

出金流程遵循典型的诈骗经纪商模式：受害者在资金被释放前，被要求支付额外的“税款”、“保证金”或其他费用。

此次行动与更广泛的执法趋势相一致，欧洲刑警组织及各国家级执法机构正从单纯取缔欺诈网站，转向瓦解其背后的组织体系。

2025年，调查揭露了一个涉嫌处理超过7亿欧元的加密货币欺诈和洗钱网络，导致9人被捕；另一次联合行动则移除了1400多个与虚假经纪商网络相关的欺诈性投资网站。

最近这次调查针对的是运营基础设施，包括呼叫中心、账户经理以及那些负责协调投资者联络的人员，而非只关注网站或加密货币钱包。