美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）对马里兰州一起庞氏骗局提出指控，被告涉嫌诈骗1000多名投资者，总计金额超过2700万美元。
在过去的三年中，被告诱使投资者投资其“1st Million Pool”项目，声称投资者资金会以信托或代管的方式进行保存，然后用于货币交易和比特币交易，他们还承诺“无风险”回报在6％至42％之间，总体回报能够达到30%。
CFTC指称，被告将至少700万美元用于个人消费，用1800万美元继续该骗局。
SEC指出，被告“经常以非洲移民为目标，利用他们宗教信仰”进行诈骗。据称一名被告Dennis Jali就是冒充牧师诱骗投资者。
Dennis Jali去年逃离美国，但因串谋、电汇欺诈、证券欺诈、洗钱等指控而在南非被捕。据马里兰州美国检察官办公室称，司法部正试图将Dennis Jali带回美国。
订阅
