Fazzaco > 资讯 > 参与洗钱交易！加拿大监管机构指控加密交易所Coinsquare 参与洗钱交易！加拿大监管机构指控加密交易所Coinsquare 来源: Finance Magnates 2020-07-21 安大略省证券委员会（OSC）指控加密货币交易所Coinsquare参与洗钱交易，夸大交易量显示假流动性。 据称，Coinsquare在2018年7月至2019年12月期间参与此类非法活动，夸大90％以上交易量。 OSC指控Coinsquare的CEO科尔·戴蒙德（Cole Diamond）、创始人维尔格勒·罗斯坦德（Virgile Rostand）和高管费利克斯·马泽尔（Felix Mazer）操纵交易。戴蒙德下令员工参与，产生虚假交易，罗斯坦德设计并执行非法活动。2018年5月至2020年6月，马泽尔作为CEO，未能阻止此类非法活动。 Coinsquare成立于2014年，提供包括比特币、Litecoin和Ether在内的一些顶级数字货币的交易服务，到去年年底已拥有约235,000个客户。 关于Coinsquare的指控首次出现在上个月，VICE（北美杂志）报道Coinsquare参与洗钱交易，有许多泄露的电子邮件、Slack聊天和其他文件。 OSCCoinsquare洗钱交易
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