出尔反尔！460万美元出金迟迟不到账，ThinkMarkets被土耳其商人起诉

Fazzaco获悉，近日一名土耳其商人Suzgun起诉ThinkMarkets（TF Global品牌名）并索赔460万美元。Suzgun表示，ThinkMarkets拒不偿还他在TF Global账户中持有的资金。

出金失败

Suzgun在诉状中称，Suzgun在TF Global开户期间，他入金并交易了1500万美元，其中TF Global持有并控制约460万美元的资金。

2019年10月10日，Suzgun与TF Global签订所有权转移担保安排协议（“TTCA协议”），其名下的RSI 1和RSI 2账户受TTCA约束，而RSI 3账户则不受此约束。换句话说，根据FCA客户资金规则，RSI 3账户的资金将与ThinkMarkets的自有资金隔离。

TTCA协议的第3条规定，

“ThinkMarkets将记录转入ThinkMarkets的资金，且有义务将该笔资金现金支付给您。如经我们判断，您转入ThinkMarkets的资金超出您应支付给我们的费用，那么根据您的要求，我们将把同等金额的资金转出给您。”

TTCA协议的第5条规定，

“客户可要求部分或全部出金。ThinkMarkets的付款金额需扣除客户支付给ThinkMarkets的费用，包括各种费用、佣金、赴约、任何其他相关费用等。”

但是TF Global多次未能按照Suzgun的要求付款。更有甚者，TF Global直接从Suzgun的RSI 2账户里扣除了资金，随后还以“套利交易”、“滥用隔夜利息”、“市场滥用”等接口冻结Suzgun的账户。

由于TF Global未能在合理的时间内出金，Suzgun要求终止协议，并归还他所有款项。然而，Suzgun并未收到任何答复。

ThinkMarkets在协议终止后继续持有资金

TF Global在其法定代表人发给Suzgun的信中承认，他的资金进入了两个不同的账户名下，其中4,280,282.88美元存放在由ASIC持牌经纪商TF Global Markets (Aust) Pty Ltd控制的非隔离账户中，另有367,359美元存放在TF Global Markets (UK) Limited在巴克莱银行开设的RSI 3独立账户中，该账户不受TTCA约束。

TF Global试图区分其有权处置的资金（USD 4,280,828.88）和Suzgun所有资金（USD 367,035.01）的做法，并没能得到Suzgun的认可。

Suzgun在诉状中称，在ThinkMarkets扣除款项前，应视为客户资金的金额应为USD 4,4647,863.89。但TF Global仅按照FCA的客户资金规则持有USD 367,035.01，余额则由TF Global的关联公司TF Australia用于日常经营。证人陈述显示，这笔款项经常在TF Global和TF Australia两家公司之间转入转出。

违反合同

ThinkMarkets不当扣留了Suzgun的部分资金，且以调查即将完成、“常规监测”和“评估当前的结构和交易条件”为由拒不还款。此外，TF Global在没有适当理由的情况下冻结了Suzgun的账户。

有趣的是，诉状第40.8条指出：

“从TF Global员工的说法中可以推断出，TF Global拒绝支付还款，是因为它不当地希望保留和使用应付给Suzgun先生的钱来填补自己的损失，而这些损失是TF Global的对冲成本等自身原因造成的。”

损失金额

据估计，Suzgun总共损失4,647,863.89美元，同时也失去了用这些资金交易和投资获利的机会，相当于每月损失约20万美元。

感想

Suzgun并不是无名小卒，他建立了成熟的贵金属和货币对交易业务。即使如此，他在FCA持牌经纪商那里持有的资金也无法得到保障。

货币对交易诈骗很常见，但一个受监管的、有良好信誉的经纪商由于自己的错误而从客户身上扣除巨额资金的情况并不常见。

ThinkMarkets如何使用Suzgun的钱？ThinkMarkets将如何回应诉状的第40.8条？ThinkMarkets会不会反击？

Fazzaco将继续跟踪此案后续进展。如有任何线索或信息，可联系news@fazzaco.com。