丹斯克银行支付罚款超20亿美元，爱沙尼亚分行反洗钱调查画下句号

周四，丹斯克银行（Danske Bank）在美国一家法院对一项银行欺诈合谋指控表示认罪，并同意支付20多亿美元以结束对其爱沙尼亚一家已关闭的分行的反洗钱失败的调查。

在曼哈顿联邦法院举行的听证会上，美国地区法官Naomi Reice Buchwald接受了该银行的认罪请求，丹斯克银行的高级法律总顾问出席了该场听证会。

根据法庭记录，这家丹麦最大的银行共支付了20.6亿美元的罚款，其中向美国政府支付了12.1亿美元，向美国证券交易委员会（SEC）支付了1.786亿美元，向丹麦当局支付了6.723亿美元的刑事罚款。

在2018年9月披露的一项内部调查中发现，丹斯克银行通过其爱沙尼亚分支机构支付了约2000亿欧元（合2100亿美元）的款项，其中许多交易看起来很可疑。此后，该银行受到多个国家的调查。

美国司法部表示，丹斯克银行就其爱沙尼亚客户及其反洗钱控制措施欺骗了美国各个银行，让居住在爱沙尼亚境外（包括其领国俄罗斯）的高风险客户得以进入美国金融体系。

美国司法部表示，丹斯克银行爱沙尼亚分行（Danske Bank Estonia）通过美国各个银行帮助非爱沙尼亚本地客户处理了1600亿美元的业务。

丹斯克银行董事长Martin Blessing上月表示，该行为“过去这些过分的失败和不当行为”表示歉意，并会承担“全部责任，且这些行为将不会再次在该丹麦银行发生”。