严惩不贷！CFTC对加密货币诈骗者罚款4.29亿美元！

来源: FinanceFeeds 2020-08-22

CFTC在2020年8月20日向纽约南部地区法院提交了一份文件，文件表示，针对此前提出的对加密货币诈骗计划Control-Finance组织者Benjamin Reynolds的拟议判决，后者没有表示回应。

根据拟议判决，Benjamin Reynolds将支付142,986,589美元的赔偿，以及429,000,000美元的民事罚款。

Benjamin Reynolds还将受到永久性限制，不得进行涉及商品权益和/或虚拟货币的任何交易。

从2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Benjamin Reynolds利用公众对比特币的投资热情，通过实施诈骗计划挪用了1,000多名客户至少22,858.822枚比特币，估值超过1.47亿美元。

被告在Facebook、YouTube、Twitter等社交媒体网站构建“庞氏骗局”，将部分新客户的比特币转移给其他客户，谎称这些比特币是交易产生的利润。

在2017年9月10日前后，被告突然终止了运营，删除了网站，停止向客户和会员付款，并删除了在Facebook、YouTube、Twitter帐户上的广告内容。

然而，被告继续通过电子邮件和Facebook联系客户，表示将在2017年10月下旬或2017年11月之前返还客户的比特币存款。

实际上，被告已经通过数千次的区块链交易转移了一亿五千万美元的比特币。

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