客户尽职调查

FCA 批准 ClearToken 受监管加密货币与法定货币结算平台，助力英国数字资产发展目标

总部位于伦敦的数字金融基础设施公司 ClearToken，已获得英国金融行为监管局（FCA）批准，推出 CT Settle 平台 —— 这是一个针对数字资产、稳定币与法定货币的受监管 “款券对付”（D...

Vivian

Sumsub推出免费AML基础课程，提升全球合规专业技能

随着金融犯罪风险不断演变，合规专业人士对最新知识和实操技能的需求日益增加。全球全流程身份验证平台Sumsub推出了一门免费的反洗钱（AML）基础课程，旨在为各类受监管行业的从业者提供面向2025年及未...

Chow

益博睿推出连续监控技术，强化金融犯罪防御

益博睿近日推出了一套创新解决方案，旨在帮助银行和贷款机构更有效地识别和防范金融犯罪。该系统利用连续监控技术，实时发现可疑行为，使金融机构能够更合理地分配资源。 传统的客户尽职调查（KYC）通常依赖大量...

Chow

尼日尼亚央行发布最新客户尽职调查要求

尼日尼亚中央银行（CBN）针对其监管范围内的所有金融机构（FIs）发布了《尼日尼亚央行客户尽职调查条例》（2023年），确保金融机构遵守《尼日尼亚央行反洗钱、反恐怖主义融资、反大规模杀伤性武器扩散融资...

Gin

CySEC就使用监管技术加强反洗钱框架公开征询意见！

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，有关将监管技术应用于客户尽职调查（CDD）的咨询会即将启动。 CySEC指出，公司已经从传统的面对面互动转变为在线互动模式，这一趋势在新冠病毒的影响下愈加明显...

FX News Group