监管警告

美国原告起诉称币安在“10·7”事件前协助哈马斯相关资金流动

一项在美国北达科他州提交的新诉讼指控称，币安在 2023 年 10 月 7 日以色列袭击事件前数年间，为多家受美国制裁的恐怖组织提供了大量资金转移渠道。据报道，诉状称币安在多次监管警告和执法行动后，...

Bery

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）发布了一项新的公众警告，提醒民众警惕针对比利时居民的未经授权的公司。该监管机构表示，欺诈者正越来越多地伪装成合法金融公司，诱骗受害者进行虚假或高风险投资。 FSM...

Vivian

德国金融监管机构 BaFin 最近对一波涉嫌向消费者提供未经授权的投资和加密服务的网站和在线运营者发出多项警示。据BaFin表示，网站 vermoegenmeister.de、dfcapital-...

David

英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）昨日对 XM Defi Financial Ltd 发出公开警告，告知公众该公司未在英属维尔京群岛注册，也从未获得 FSC 的许可或监管，无法在该地区开展投资...

David

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单。根据其网站数据，2024年12月已有19家未经授权的网站、投资产品、公司或个人被加入其警告名单（截至12月20日）。请注意，该名单并非详尽无遗，仅作为...

Xiao

意大利金融市场监管局CONSOB在上周（截至12月6日）下令关闭4个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达1188家。以下是CONSOB下令新屏蔽的4个网站： BVTBa...

Xiao

英国金融行为监管局（FCA）上周（2024年7月29-8月2日）对37家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述37家公司的详细信息如下：...

Xiao

德国联邦金融监管局（BaFin）对网站cryptosmarket.org发出警告。根据BaFin的通知，该网站在未经必要授权的情况下提供金融和投资服务，可能对消费者构成潜在风险。该网站的运营商仅以C...

Bery

香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）周四（3月14日）发布公告，告诫公众提防一家名为Bybit的无牌虚拟资产交易平台。该平台在多个司法管辖区提供加密货币相关产的交易服务。 Bybit提供...

Gin

英国金融行为监管局（FCA）上周对31家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述31家公司的详细信息如下： 1. FOREXMKTS 地址...

Gin