加密货币诈骗

澳大利亚金融犯罪监管局（AFCA）提议将诈骗金额上限设定为126万澳元，并启动规则咨询

澳大利亚金融投诉局（AFCA）今天（周一）提议将直接诈骗损失上限提高至126.3万澳元（约合90.9万美元）。此次为期四周的公众咨询涵盖银行、电信运营商和数字平台等各个领域的投诉。该草案将允许澳大利...

Bery

一家加密货币初创公司在成为一场明显骗局的受害者后，正在对业内最大的交易所之一采取法律行动。 Glow Token LLC在佛罗里达州法院对Crypto.com提起了诉讼，指控这家大型交易所违反合同，并...

Chloe

加州金融保护与创新部（DFPI）最近宣布推出一款加密货币诈骗追踪工具，以帮助该州居民识别和避免加密诈骗。根据该监管机构的说法，这款跟踪工具可以通过梳理公众投诉数据，识别出明显的加密货币骗局，使得加州消...

Xiao

周一，美国商品期货交易委员会（CFTC）已向美国纽约南区地方法院对Avraham Eisenberg提起诉讼。Eisenberg非法榨取了中心化交易平台Mango Markets内的资金，上月底于波多...

Gin

利用“高利润交易策略”耗尽去中心化交易平台Mango Markets上的资金的Avraham Eisenberg于周一在波多黎各被捕。据悉，Eisenberg被指控从10月开始操纵该协议上的原生代币...

Gin

巴西已正式成立了加密货币专职调查部门，以遏制该国的加密货币相关欺诈犯罪。重磅来袭！Fazzaco 2022年度商业大奖即将盛大启幕该部门名为“加密货币”（Crypto），由巴西联邦地区的公诉办公室...

Gin

德国联邦金融监管局（BaFin）发布警告，提醒公众警惕那些关于加密资产的社交帖子。 BaFin表示，像比特币和以太币这样的加密资产是十分复杂并且极具投机性质的金融产品，通常具有较高风险，投资者可能会因...

Youmans

金融服务和技术提供商Virtu Financial，Inc.（下称“Virtu”）周一向公众发布警告，不法分子假借该公司名义实施加密货币诈骗。公告中指出，Virtu及其子公司不支持为个人投资者开设加...

Fanny

HIVE Blockchain Technologies（以下称“HIVE”）发出警告，称有诈骗者正试图冒充该公司对投资者进行欺诈。HIVE称，已经有一些人与其联系，表示因为此种骗局而遭受损失。诈骗...

Youmans

南非金融部门行为监管局（FSCA）已针对该国日益增长的加密货币骗局，发布了一份加密货币健康警告。据官方发布的新闻稿称：“FSCA收到大量来自南非投资者的投诉，他们因投资于他们不理解的加密相关投资，或...

Fazzaco