Zeepay选择实施ThetaRay的SONAR反洗钱解决方案

总部位于加纳的移动金融服务公司Zeepay已经与以色列的ThetaRay合作，为其汇款交易实施后者的SONAR 软件即服务反洗钱解决方案。

SONAR系统依靠一种被称为"人工智能直觉"的高级人工智能形式，帮助做出没有偏见或阈值的决策。该产品为金融科技公司和银行提供了一种基于风险的方法，以识别可疑案件，并创建客户身份的全貌，包括跨复杂的跨境交易路径。据ThetaRay称，这一技术可以发现已知和未知的洗钱风险，与基于规则的解决方案相比，检测率高达95%，误报率减少99%。

Zeepay将实施SONAR，以检测其汇款交易的金融犯罪。该公司以前依靠的是基于规则的监控解决方案，但决定用基于人工智能的系统来取代，该系统可以检测最新和复杂的金融犯罪计划。

Zeepay官员表示，ThetaRay的解决方案提供了一个无缝的用户界面，具有直观和动态的功能。他们提到，人工智能功能可以通过减少与汇款交易有关的错误警报来帮助改善可操作的警报。  

（来源：The Paypers）