Fazzaco > 资讯 > Zebpay重返印度后，和Chainalysis合作，加强加密合规性要求 Zebpay重返印度后，和Chainalysis合作，加强加密合规性要求 来源: Finance Magnates 2020-06-01 Zebpay是印度最大的加密货币交易所之一，它扩大了与Chainalysis的合作关系， Chainalysis是一家纽约的合规软件提供商，提供软件来实时监视加密货币交易。 这家“比特币AML的软件提供商”能让加密货币交易所可以实时区分可疑模式，并获得执法信息。Chainalysis的产品还包括一项KYC解决方案，名为Chainalysis KYT（Know Your Transaction“了解您的交易”）。 Chainalysis说：“尽管在印度仍然需要采取措施来加强加密货币监管，但像ZebPay这样的交易所实施了强大的合规性和调查软件，将为未来的发展做好准备。” 在印度储备银行（RBI）禁止银行向加密货币交易所提供金融服务几个月后，ZebPay在2018年关闭了在印度的交易所 。自离开印度以来，它已在欧洲和澳大利亚建立了海外业务。并且在今年早些时候，ZebPay回到了印度。 ZebPay重返印度之际，该国的加密货币交易所正处于起步阶段，这主要是由于监管方面的不确定性。那些想在不确定的阶段中生存的人正在探索各种选择，包括加密到加密、P2P和衍生产品。 尽管政府和印度储备银行都没有对P2P交易施加任何限制，但他们完全禁止使用加密货币。尽管中央银行已禁止银行进行虚拟货币交易，但政府目前正在起草一项法律，该法律将对任何加密用户提出监禁惩罚。 Chainalysis扩大了覆盖范围在过去的一年中，Chainalysis部署了其实时反洗钱和合规软件，并将其覆盖范围扩展到了比特币以外的货币，包括以太、莱特币、比特币现金和稳定币。 Chainalysis的合规软件将帮助加密企业和执法机构，检测可疑活动，打击任何相关犯罪活动。这款软件使用模式识别、算法和数百万个开源参考来“识别和分类成千上万种加密货币服务，以对涉及可疑活动的交易发出实时警报。” Chainalysis已经和其他加密货币交易所签署了合约，以自动化其筛选交易和监控用户活动的过程。 Chainalysis在市场上有一些竞争对手，其解决方案致力于防止、检测和调查加密货币洗钱、欺诈和合规性违规。不过，最大的竞争对手是英国的Elliptic，该公司提供专有的合规性和欺诈检测技术。 ZebPay总裁Avinash Shekhar说：“通过与其他市场的合作，我们已经知道Chainalysis KYT的自动合规性功能和Chainalysis Reactor的先进调查能力，并且我们知道Chainalysis将为我们在印度的成功扩张奠定基础。” Chainalysis加密货币货币交易合规银行
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