UTrade 首席分析师因二元期权案件被引渡回以色列

据以色列媒体援引以色列国家检察署的消息报道，墨西哥当局已将 Roy Cuzin 引渡回以色列，他涉嫌参与与前交易公司 UTrade 有关的二元期权诈骗案件。

Cuzin 曾于 2012 年至 2015 年期间担任 UTrade 的首席分析师，因该案在以色列被通缉，并接受过以色列证券管理局证券执法部门的调查。他已返回以色列，预计将接受审判。此前，他在 2016 年以“警告问询”方式接受调查后不久离境，相关司法程序因其未返国而一度中止。

该案件涉及 UTrade 在创始人兼首席执行官 Aviv Talmor 管理期间的经营行为。检方指控，UTrade 通过欺诈手段向约 600 名客户募集了数千万谢克尔资金。根据起诉书，UTrade 向投资者提供了关于投资风险、潜在回报以及过往业绩的虚假或误导性信息。

以色列国家检察署表示，投资者还被误导了资金的实际用途。公司曾声称其与客户之间不存在利益冲突，但检方认为事实并非如此。相关部门还指控，客户资金被挪用于交易以外的用途，且到 2015 年时，公司已无足够资金向客户支付回报。

UTrade 创始人 Aviv Talmor 已于 2022 年被特拉维夫法院裁定犯有诈骗罪，认定其非法侵吞投资者约 7700 万新谢克尔，并判处其四年监禁。法院查明，公司曾使用新投资者的资金向早期投资者支付回报。该案的起诉书最早于 2018 年提交，UTrade 在 2012 年至 2015 年期间共向客户募集约 1 亿新谢克尔资金。

报道称，Cuzin 离开以色列后曾辗转多个国家，并于去年 7 月在墨西哥被捕，其引渡回以色列的决定已于去年 12 月获批。

该案件涉及二元期权交易。美国证券交易委员会（SEC）将二元期权定义为“一种期权合约，其收益完全取决于一个是或否的判断结果”，合约到期时，持有人要么获得固定金额现金，要么一无所获。