USGFX破产；激石申请CySEC牌照；菲律宾诈骗案；BitClub加密诈骗；Wirecard高管被捕；盈透建新加坡公司；币安收购Swipe...一周要闻

来源: Finance Magnates 2020-07-13

又一个忙碌的一周已过去，我们来看看上周金融科技、货币交易和加密货币领域的重大新闻。

USGFX进入自愿管理

Union Standard International Group PTY LTD（USGFX）透露，已从2020年7月8日开始实行自愿管理。

USGFX已进入自愿管理状态，允许进行重组，可以继续为其客户提供金融服务。BRI Ferrier成为破产管理公司。

USGFX在其声明中表示，这一举动很大程度上是因澳大利亚证券投资委员会（ASIC）引起的。

Pepperstone激石正申请CySEC牌照

Pepperstone激石是一家总部位于澳大利亚的货币交易经纪商，正申请塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）牌照，维克多·扎卡里亚德斯（Victor Zachariades）将担任董事，领导塞浦路斯公司。

目前，Pepperstone激石拥有澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、英国受金融行为监管局（FCA）、迪拜金融服务管理局（DFSA）、巴哈马证券委员会（SCB）牌照。

Pepperstone激石确实确认新牌照是应对脱欧计划的一部分。

菲律宾SEC警告投资者，警惕金字塔诈骗

菲律宾证券交易委员会（SEC）警告投资者，远离Forsage的DApp，这是一个以太坊区块链的金字塔诈骗计划。

菲律宾SEC敦促投资者不要使用DApp，对其商业模式提出疑问，并命令所有者正式向SEC进行注册。

BitClub程序员已承认7.22亿美元的加密欺诈罪名

35岁罗马尼亚程序员承认他参与创建BitClub，这是一个价值至少7.22亿美元的欺诈性加密货币挖矿计划。

美国律师克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）星期四宣布，席尔维·卡塔琳·巴拉奇（Silviu Catalin Balaci）在德国被捕，他的案件将由美国法院以视频会议进行审理。

BitClub网络是一种欺诈性计划，该计划从投资者那里筹集资金以换取所谓的加密货币采矿池的股份，并奖励了招募新投资者加入该计划的投资者。该欺诈计划发生在2014年4月至2019年12月。

Wirecard的迪拜业务部负责人在德国被捕

慕尼黑检察官周一证实，前Wirecard迪拜分公司Cardsystems Middle East FZ-LLC负责人因涉嫌严重欺诈而被捕。

这位高管在从迪拜返回后以及发出逮捕令后就自首了。德国媒体将他确定为Oliver Bellenhaus，他与Wirecard的其他三位经理一起，包括首席执行官Markus Braun。他们仍在Wirecard丑闻中接受调查。

盈透证券创建新加坡公司

全球在线经纪公司盈透证券集团（Interactive Brokers Group）通过设立本地实体–新加坡盈透证券（Interactive Brokers Singapore）开设了新的新加坡办事处。

周三宣布的这一举动将使盈透能够向其新加坡本地客户提供在新加坡上市的股票，并将它们添加到其在33个其他国家/地区的135个市场的产品中。

现在，盈透证券现在在9个国家/地区设有办事处，包括：美国、澳大利亚、加拿大、香港、印度、日本、卢森堡、英国和新加坡。

币安收购加密卡平台Swipe

数字货币交易所币安周二宣布，以未公开的价格收购加密支付平台Swipe。

收购之后，两家公司将共同努力，通过传统金融系统进行加密货币的支付和购买，从而弥合法定货币与加密货币之间的鸿沟。

德州证券监管机构指责欺诈

得克萨斯州证券专员特拉维斯·伊尔斯（Travis J. Iles）本周采取了紧急行动，制止Mirror Trading International PTY LTD推行的南非国际性的多层次营销致富快速计划。

伊尔斯还指控Mirror Trading的4名多层次营销代理商，非法从德克萨斯州招揽投资者。

Mirror Trading被指控正招募多层次营销人员，非法进行比特币和货币交易（forex）诈骗投资。

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