TRM Labs与Sumsub合作应对加密货币欺诈风险

区块链情报解决方案提供商TRM Labs宣布，与身份验证平台Sumsub达成集成合作，旨在加强加密货币领域的欺诈检测与合规监控能力。

通过此次集成，Sumsub用户可在其加密监控系统中引入TRM的区块链风险情报，实现钱包地址筛查、交易评分及实时风险信号审查等功能，并可在单一面板内完成管理。用户可采用“自带密钥”（BYOK）模式，将现有TRM订阅接入Sumsub平台，在享受新功能的同时确保敏感数据完全可控。

此次合作正值行业欺诈风险上升之际。TRM Labs的开源举报平台Chainabuse数据显示，2024年5月至2025年4月期间，利用生成式AI实施诈骗的案件同比激增456%。与此同时，Sumsub在2024年记录的涉加密货币欺诈增长48%，已占全球验证请求总数的2.2%。

双方表示，集成优势包括提前发现风险，允许企业在交易发生前拦截高风险提款；基于威胁类型、非法行为者、暗网市场或诈骗暴露情况进行高级风险评分；并支持自动化合规流程，减少人工审核工作量及误报率。

“随着非法分子的手段不断进化，我们的工具也必须同步升级。”TRM全球政策负责人Ari Redbord表示。Sumsub首席增长官Ilya Brovin称，此次合作是提升平台成熟度的重要一步，将区块链情报、身份验证与行为欺诈检测有机结合，为客户在加密交易旅程的每一步提供保护。