SEC指控Mining Capital Coin及其创始人涉嫌加密采矿投资欺诈

美国证券交易委员会 (SEC) 今天宣布对MCC International Corp. (MCC)提出欺诈指控，该公司以Mining Capital Coin Corp.的身份开展业务，其创始人Luiz Carlos Capuci, Jr.（Capuci）和 Emerson Souza Pires (Pires)，以及Capuci控制的另外两个实体，CPTLCoin Corp. (CPTLCoin)和Bitchain Exchanges(Bitchain)，涉及未经注册的产品和向数千名投资者出售称为采矿包的投资计划的欺诈行为。

5月12日研讨会预告：Vladimir Moshkov揭秘如何从零开始搭建加密货币交易所​

根据SEC的投诉，被告MCC、Capuci和Pires据称从出售采矿包中净赚了至少810 万美元和320万美元的启动费。 2022年4月21日，美国佛罗里达州南区地方法院对所有被告发布了临时限制令，并冻结了被告的资产，以及其他救济措施。

诉状称，至少自2018年1月以来，MCC、Capuci和Pires向全球65535名投资者出售了采矿套餐，并承诺每周支付1%的每日回报，为期长达52周。据称，MCC还表示，每周的利润是“分红”的结果，MCC通过套利交易、半套利等方式，从涉及加密货币挖矿、买卖股票和货币对、在数字资产交易平台上交易加密货币等业务中赚取利润。在早期，MCC投资者被承诺以比特币获得回报，但后来，被告要求投资者撤回对称为Capital Coin (CPTL)的代币的投资，这是MCC自己的代币。此外，投诉称MCC投资者必须在Bitchain上赎回他们的CPTL，Bitchain是Capuci创建和管理的虚假加密资产交易平台。

SEC的投诉指控被告违反了1933年《证券法》、1934年《证券交易法》（交易法）的注册和反欺诈规定，并且Capuci和Pires根据交易法代表MCC承担控制人责任。SEC的申诉要求禁止被告再次违反证券法、追缴被告的不义之财、进行民事处罚，以及针对Capuci和Pires的高管和董事禁令。