J5发布情报公告警示NFT交易风险

全球税务执法联合机构（J5）发布了一份情报公告，警告银行、执法人员和普通公民关于非同质化代币（NFT）交易风险。

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J5成立于2018年，旨在收集信息、共享情报并开展协调行动，以打击跨国税收犯罪。

情报公告提供了一份来自J5五个国家（澳大利亚、美国、英国、加拿大、荷兰）调查得到的最佳实践列表，以应对NFT交易风险。该列表中还包含了一组风险信号指标，用于帮助检测犯罪分子的利用和欺诈行径。

J5负责人，同时也是澳大利亚税务局（ATO）副专员的Will Day表示，这组指标旨在帮助金融机构识别有关NFT的非法金融活动，并协助打击涉及虚拟资产的税收犯罪和洗钱活动。

情报公告提供了一份来自NFT市场的可能表明非法活动的账户和交易属性列表。

以下是部分表明存在较高欺诈可能的风险信号指标：

• 新铸造或二级市场交易价值超过10万美元，无可观察社区

• 同一交易或交易组的买卖双方使用同一网络

• 交易对象持有的新铸造的NFT立即以高价出售，与收藏品中的其他NFT交易情况不符

• NFT以大额出售并从同一方或第三方以较低的金额重新收购

• 低价值NFT的快速周转，表明可能有洗钱的意图