FTX指控Bankman-Fried父母抽走数百万美元

​FTX Trading的律师提起诉讼，指控其创始人Sam Bankman-Fried的父母利用他们对儿子的影响，从公司抽走了数百万美元，同时在巴哈马的豪宅上挥霍无度，并将捐款转入他们“特别关注的事业”和斯坦福大学。

本周一，在特拉华州倒闭的加密货币交易所FTX破产案中，Allan Joseph Bankman和Barbara Fried被起诉，旨在追回据称这对夫妇对公司造成的损害。

诉讼称，斯坦福大学法学教授兼税法专家Bankman和斯坦福大学退休法学教授Fried参与了导致FTX倒闭的不法行为，并导致了刑事和民事调查。

诉讼称：“尽管FTX集团向投资者和公众展示的是一个复杂的加密货币交易所和企业集团，但它自称是一个‘家族企业’”。

该诉讼补充道：“Bankman在延续这种虚假陈述和严重管理不善的文化中扮演了关键角色，并帮助掩盖了本可以揭露FTX内部人员欺诈行为的指控。Bankman和Fried共同从FTX集团抽走了数百万美元，用于他们的个人利益和他们特别关注的事业。”

Bankman和Fried的律师发表声明，否认了这一指控，并将矛头指向了John Ray III，后者在FTX寻求破产保护时被任命为首席执行官，负责收拾FTX倒闭后留下的烂摊子。

此外，诉讼还指控这对夫妇帮助策划了一个阴谋。在这个阴谋中，他们的儿子给了他们1000万美元的免税“礼物”。Bankman-Fried从Alameda获得了一笔贷款，然后将这笔钱转给了他的父母。诉讼将这笔交易描述为“中饱私囊和以其他方式为自己谋利的阴谋和模式的一部分”。

诉状还称，1890多万美元的FTX资金被用于为Bankman和Fried在巴哈马购买一套2,787平方米（30,000平方英尺）的豪华住宅，他们还从FTX资助的9万多美元的装修和维护费用中获益。

同时，诉讼指控称，Bankman将FTX的550多万美元慈善捐款用于斯坦福大学，被指控为“赤裸裸的自我交易”，企图“以FTX集团为代价讨好雇主并从中敛财”。

Fried被指控怂恿她的儿子和其他FTX内部人员进行非法政治捐款，包括向政治行动委员会“Mind the Gap（MTG）”捐款。Fried是MTG的联合创始人，曾担任该委员会主席。

诉讼称，前FTX工程主管尼Nishad Singh被用作Alameda的资金用于向“Fried亲自挑选、Bankman-Fried盖图章”的收款人提供政治捐款的一个渠道。

Singh在今年2月承认了包括共谋非法政治献金和欺骗联邦选举委员会在内的指控。根据联邦选举委员会的记录，Singh在2022年和2020年底向多名候选人和委员会捐献了约970万美元。

本月早些时候，FTX Digital Markets前联合首席执行官Ryan Salame承认向美国政界人士非法竞选捐款数千万美元，并参与了经营无牌汇款业务的犯罪共谋。

（来源：ALJAZEERA）