FCA对达门德拉·德夫吉·索兰基发出禁止令

英国金融行为监理局已对Dharmendra Devji Solanki发出禁令，禁止其依据《2000年金融服务与市场法》第56条，在授权人士、豁免人士或豁免专业公司𫔭展的受监管活动中担任任何职务。 

Solanki先前在2018年3月至2022年7月期间，曾获准在多家授权公司担任SMF17高阶管理职能中的洗钱报告官；自2022年7月起，他未再担任任何FCA批准的职务。 2023年10月11日，他在伦敦中央治安法院对两项罪名认罪：未经授权从事受监管活动，以及违反《2002年犯罪收益法》的洗钱行为；这两项罪行均发生在2018年11月至2022年5月期间，当时他仍是FCA批准人士。 2025年6月27日，伦敦内城刑事法院判处其两年监禁，缓刑24个月，并命令其完成五天社区劳动和120小时无偿工作。 

2026年3月11日的没收听证会要求Solanki在三个月内支付169,941.89英镑，否则将面临额外三年监禁。 FCA认定Solanki因其定罪而非适当人选，指出其罪行显示其诚信严重缺失。监管机构考虑了这些罪行的相关性和重要性，以及其对消费者和英国金融体系信心构成的风险，表示该行动推进了其消费者保护和诚信目标。该禁令于2026年7月24日生效。