DFSA获得金融市场法庭支持，对Abraaj创始人处巨额罚款

迪拜金融服务管理局（DFSA）在2022年1月27日宣布对Abraaj的创始人和前首席执行官Arif Naqvi罚款135,566,183美元（497,866,807阿联酋迪拉姆），因为后者在公司存在严重失误。

Arif Naqvi还被禁止和限制在迪拜国际金融中心（DIFC）担任任何职位。Arif Naqvi将DFSA的调查结果提交给独立的上诉法庭—金融市场法庭（FMT）审查。2022年12月12日，金融市场法庭发布决定，维持DFSA的调查结果，并驳回了Arif Naqvi的申请。

2019年7月，DFSA对未经授权的开曼群岛注册公司Abraaj Investment Management Limited（AIML）处以299,300,000美元的罚款。因为该公司误导、欺骗投资者，并且在DIFC进行未经授权的金融服务活动。

DFSA发现Arif Naqvi有意参与误导和欺骗投资者，滥用投资者资金，他亲自提议、策划、授权并执行了直接或间接误导/欺骗投资者的行动。

DFSA首席执行官Ian Johnston表示："Arif Naqvi是该地区最大的私募股权公司的代表，他处于一个有影响力的位置，但他并没有履行其责任。 DFSA对他采取的行动得到了金融市场法庭的支持，他的不当行为最终导致了Abraaj团的崩溃。"