CySEC就使用监管科技进行身份验证发起咨询

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）最近就监管科技在反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）中的应用发起咨询，其中AML/KYC具体来说是指在反洗钱条例进行强制性身份核查。

咨询拟议，通过创新的方式对CySEC 144-2007-08指令中《关于预防洗钱和恐怖主义融资的指令》（CySEC AMLD）附件IV的条款进行修订。

拟议修正案适用于《反洗钱法》下的CySEC监管实体。

根据咨询文件，CySEC基于以下三大事实发起了咨询：

• 行业技术取得重大进步，CySEC的创新中心工作进一步确认这一点；

• 新冠肺炎疫情及其所带来的变化，使得非面对面客户数量激增；

• 在使用创新手段进行自然法人非面对面识别和身份认证方面，《关于预防洗钱和恐怖主义融资的指令》中的有关规定当前具有局限性。

CySEC要求相关利益实体在2020年11月20日之前通过邮件为policy@cysec.gov.cy进行回复。

有关完整的咨询文件，请单击此处CP-02-2020 《使用创新技术推进客户尽职调查的便利》​。