ClearOn遭Finansinspektionen警告和行政罚款

ClearOn AB是一家支付机构，有权根据支付服务法(2010:751)提供支付服务。

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Finansinspektionen（FI）近期调查了ClearOn在风险评估规则、客户风险评估、客户尽职调查程序和指南以及客户尽职调查措施方面遵守《洗钱和恐怖主义融资预防法案》（2017:630）（法案）的情况。FI的调查表明，所有审查的领域都存在缺陷。

FI综合考虑这些缺陷，认为有理由对ClearOn进行干预。其中一些事项涉及长期存在的严重违规行为。因此，有理由考虑撤销该公司的授权。ClearOn已采取并计划采取大量措施来解决这些缺陷。FI评估ClearOn愿意并有能力实施这些措施，并且这些措施将大大降低新的或类似的违规行为的风险。

FI认为ClearOn解决缺陷并在未来遵守法规的期望足够强烈，只需向公司发出警告。但是，由于违规行为的范围和严重性，FI同时对ClearOn处以行政罚款。