CipherTrace报告：今年加密货币犯罪已造成14亿美元损失！

来源: Finance Magnates 2020-06-03

近日，加密货币安全机构CipherTrace的一份报告显示，在2020年前五个月，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失净额达14亿美元，其中来自中国的Wotoken加密庞氏骗局诈骗金额最大。

该数字表明，2020年可能创下加密货币犯罪有关损失的第二高位。 2019年，加密货币犯罪造成的损失增至45.2亿美元，比2018年的17.4亿美元增长了160％。

大量的跨境交易增加了加密货币用户和投资者的损失。目前，跨境交易占交易所间交易比特币总数的74％。分析进一步显示，美国比特币ATM的用户将其88％的交易资金转移到了离岸高风险交易所。

根据CipherTrace的报告，大部分资金损失与投资诈骗和庞氏骗局有关。除此之外，其他造成损失的原因还包括勒索、伪造加密货币混币器、网络钓鱼和伪造代币销售。

报告还指出，芬兰仍是比特币犯罪“青睐”的选址，近12％的非法所得的比特币通过芬兰的平台进行交易，其中P2P交易所Localbitcoins占比99％。

值得注意的是，中国的超大型加密货币庞氏骗局Wotoken从71.5万名投资者那里共窃取了46,000比特币、203.9万以太币、29.2万莱特币，5.6万Bcash和68.4万EOS，占据了最大的诈骗金额。

报告进一步解释：“尽管截至目前，2020年加密犯罪带来的损失很高，但全球交易所收到的直接犯罪资金平均值较2019年下降了47％。这表明许多犯罪分子发现将其非法资金直接出售给加密货币交易所变得更加困难，也表明全世界反洗钱措施取得积极成果。”