CFTC要求针对欺诈性加密计划Control-Finance的负责人判决违约

来源: FinanceFeeds 2020-04-06

同时，监管机构提交了一项自愿撤销其针对控制财务的行动的通知。

美国商品期货交易委员会（CFTC）要求针对欺诈性加密货币计划Control-Finance的负责人Benjamin Reynolds判决违约。

根据CFTC于2020年4月3日星期五提交的文件，Reynolds应被宣布为违约，因为他没有回应CFTC的投诉。

同时，监管机构提交了一项自愿撤销其针对控制财务的行动的通知。解雇是没有偏见的。

CFTC投诉称，至少从2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Reynolds通过实施欺诈性计划挪用了至少22,858.822比特币（其估值超过1.47亿美元），利用了公众对比特币的热情，欺骗了约1000多名客户。

被告以“庞氏骗局”的方式将部分新客户的比特币存款转移给其他客户，假称表示这些盗用实际上是虚拟货币交易产生的利润。

被告使用Control-Finance网站以及Facebook、YouTube和Twitter等社交媒体网站构建了精心设计的金字塔计划，他们将其称为Control-Finance“联盟计划”。

在2017年9月10日前后，被告突然终止了运营，方法是从网络上删除了Control-Finance网站，停止了向客户和“联盟计划”会员的付款，并从被告的Facebook、YouTube和Twitter帐户中删除了广告内容。

然而，被告通过电子邮件和Facebook继续声称，他们将在2017年10月下旬或11月之前，返还所有客户的比特币存款，扣除之前的任何支付，从而保证客户的资金完整。

实际上，这些被告通过数千次迂回的区块链交易，涉及了近1.5亿美元的洗钱比特币。