Fazzaco > 资讯 > CFTC要求对二元期权欺诈者采取行动 CFTC要求对二元期权欺诈者采取行动 来源: FinanceFeeds 2020-02-10 监管机构要求法院对未遵守民事con视令的大卫·吉尔伯特·萨弗隆（David Gilbert Saffron）和Circle Society处以每天1,000美元的罚款。 内华达州地方法院发布命令威胁要罚款二元期权诈骗者David Gilbert Saffron和Circle Society后不久，商品期货交易委员会（CFTC）要求法院判处罚款，原因是被告未遵守法院的命令。 法院裁定被告人有civil视法庭罪，命令他们至迟于2020年2月7日向CFTC提供其所有账簿，记录和其他文件，以供检查和复制，详细列出了被告人和被告人的所有努力。他们的代理人找到被告的帐簿，记录和其他文件。 不迟于2020年2月7日，被告必须向CFTC提供在美国境内或境外联合或单独持有的每名被告资产的完整账目，自Saffron于2017年12月开始，Circle Society自2018年9月开始。 另外，在2020年2月7日之前，被告必须宣誓就CFTC提出若干问题的书面答复，例如，一个问题涉及被告拥有的任何虚拟货币。 CFTC在2020年2月8日向法院提交的，被FinanceFeeds看到的通知中解释说，Saffron在2020年2月6日通过CFTC的FTP站点向CFTC制作了三个文件，其中包括：（1）一封信到CFTC; （2）由Saffron描述为“部分还原的客户列表”的Excel电子表格； （3）空白的保护令模板。 CFTC认为这些文件不符合法院的命令。 此外，迄今为止，被告尚未向CFTC提供任何类型的会计处理。监管机构说，被告尚未确定单一资产，单个银行帐户，单个虚拟货币帐户或任何个人财产。 最后，被告未对命令中的问题提供任何书面答复。 CFTC要求法院立即对违反藏民轻视令的每一天对Saffron处以1,000美元的罚款，对Circle Society处以1,000美元的罚款。此外，如果被告继续continue视行为和不遵守法院的命令，则监管机构打算提出一项进一步的强制性制裁的动议。 监管机构指控被告与一项价值1100万美元的二元期权计划有关的欺诈性招揽，盗用和违反注册规定的行为。 CFTC的投诉称，被告人欺诈性地从至少十四名公众中募集资金参加由Circle Saffron创建的实体，该实体通过对Saffron的交易专业知识和担保费率作出虚假陈述，来创建和使用Saffron进行欺诈。回报高达300％。 被告挪用了资金，包括以庞氏骗局的方式，将参与者的资金保留在Saffron的个人电子加密货币钱包中，以及使用资金支付其他参与者。然后，被告对参与者撒谎，以掩盖他们的盗用行为。 CFTC寻求对欺诈的投资者进行全额赔偿，将不当收益归类，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及永久禁止将来违反《商品交易法》和《欧盟委员会条例》的禁令。 FinanceFeeds
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