CFTC：法院指控埃尔帕索男子及其公司诈骗货币对和加密货币客户超720万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）昨天宣布，德克萨斯州西区法院在执法行动中对被告Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments, LLC（一家自封的投资公司）发出同意令，认定他们从打算在管理账户中交易货币对或加密货币的投资者那里侵吞了720多万美元。该命令下达了禁令性救济，包括与交易和注册有关的禁令。

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除了认定被告从事欺诈活动外，该命令还禁止被告今后违反《大宗商品交易法》，还永久禁止被告在CFTC进行交易或注册，并保留对赔偿金、退赔金和民事罚款数额的决定权。

2022年3月25日，美国地区法院法官David C. Guaderrama签署了一份作出责任认定的永久禁令同意令。该命令认为，从2020年9月开始，被告以欺诈方式从至少322名客户那里索取了至少720万美元，承诺将资金用于个人管理账户的货币对和加密货币交易。该命令发现，被告并没有如其所言交易客户的资金，而是将这些资金用于支付Tinoco的个人开支，如租用私人飞机的旅行费用、购买豪宅和其他房地产以及购买或租赁豪华汽车。一些资金还被用来向客户支付虚假的"投资利润"，其方式类似于庞氏骗局。