CFTC新增20家货币交易品牌列入黑名单

美国商品期货交易委员会（CFTC）今天更新了警告清单，同时警告公众提防未经授权的货币交易和二元期权公司非法针对美国居民开展金融服务。

CFTC将20个新公司添加到清单中，整个黑名单的实体总数达到了168个。

CFTC最近一直在积极整顿货币交易领域的违规行为，并对数十家经纪商和交易应用程序提起诉讼。就在上周，安达因未能遵守某些监管法规（包括未能达到最低资本要求）而被CFTC罚款50万美元。

6月初，嘉盛英国公司被判支付25万美元的民事罚款，原因是该公司未注册零售货币交易交易商，却吸纳美国投资者到其货币交易交易平台交易。嘉盛英国公司还同意交还24,1671美元，并停止任何期货违约行为。

在一系列案件揭露了这个鱼龙混杂的行业发生的大规模欺诈行为之后，今天的警告也是CFTC严厉打击二元期权违规操作者的又一行动。

警告清单沿用了其他国家监管机构的做法，通过黑名单，监管机构让投资者识别可能从事非法行为的未注册的外国实体。

根据CFTC的说法，这些外国实体中的产品和服务内容都需要在CFTC注册。注册可以通过检查中介公司是否符合最低财务标准以及披露、报告和记录要求，从而为投资者提供了更多保护和透明度。

货币交易骗局通过在报纸、广播或网站上投放的精美广告吸引客户。骗局营销人员经常以杠杆的概念来诱使投资者：首次支付小额资金（代表着总成本的一小部分）就可以“控制”大量货币交易。

在典型情况下，骗子公司往往声称如果行情预估准确，可以确保投资者在短短几周或几个月内就可以收获数万美元的回报，而初始投资仅为5千美元。实际上，投资者的资金从未真正通过合法的交易商投放到市场，而只是被骗子挪用（盗用）满足个人利益。

CFTC的名单中的这些经纪商在未获得CFTC注册的情况下招揽美国客户和/或接受资金。​

注册并不能百分百保证不道德的公司不会欺诈或管理不善，但在CFTC确实有助于为行业带来更高级别的安全性和问责制。

以下公司品牌已添加到CFTC警告清单中：

Allegra Markets

IDB Traders/Baltic Concert LLP

Capital 245

MM Financial Experts

Coinexx

Omega Crypto

Crown Finance

Omega Capitals

EagleFX

Platin CFD

Easy Line Pro

Richmond FG

F1 Trade

Top Option 360

FX Dealer

Trade GF

FXVIP

Turnkey Forex

Global Capital Options

VIP Businesses

Grand Tradefx

Wellington INV/Bali Limited LTD