CFTC指控四人涉嫌操控4400万美元比特币庞氏骗局和资金挪用计划

商品期货交易委员会（CFTC）昨天向美国纽约东区地方法院提起联邦民事执法诉讼，指控佛罗里达州Dwayne Golden、印度Jatin Patel、北卡罗来纳州Marquis Egerton和纽约Gregory Aggesen涉嫌操控比特币庞氏骗局，欺诈性地招揽超过 4400万美元的投资，并挪用数百万美元。

在其持续的诉讼中，CFTC要求赔偿、追缴赃款、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定的永久禁令。

执法代理主任Vincent McGonagle表示：“本案展示了欺诈者如何不厌其烦地骗取人们的血汗钱，数字资产欺诈也不例外。”

案例背景

据CFTC投诉，Golden、Patel和Egerton经营着Empowercoin和Ecoinplus网站，他们通过这些网站欺诈性地向个人索取超过2300万美元的比特币。此外，Golden、Patel、Aggesen和一名同谋经营着JetCoin网站，他们通过该网站欺诈性地向个人索取超过2100万美元的比特币。根据投诉，这些网站都向客户承诺，他们的比特币将由专业人士交易，并保证每天向客户支付由此产生的利润。投诉指出，实际上，客户的比特币要么被被告及其同伙挪用，要么被用于向其他客户支付所谓的利润，这完全是庞氏骗局。投诉称，Golden、Patel和Egerton盗用了通过Empowercoin和Ecoinplus网站收到的价值约980万美元的比特币。Golden、Patel、Aggesen及其同伙盗用了通过JetCoin网站收到的价值约780万美元的比特币。

平行刑事诉讼

今天早些时候，Golden、Egerton和Aggesen被联邦刑事起诉书指控犯有电汇欺诈、洗钱罪，另一人在美国纽约东区地方法院被指控妨碍司法公正。