CFTC指控加州个人及其公司涉嫌货币对欺诈和资金挪用

商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布已在加利福尼亚州东区美国地方法院对加利福尼亚州萨利达或曼特卡的Eshaq M. Nawabi及其公司Nawabi Enterprise和 Hyperion Consulting Inc.提起民事执法诉讼，指控被告涉嫌与场外货币对交易计划有关的欺诈和资金挪用违法行为。在该计划中，被告从至少七名投资者那里募集资金总额至少达54.3万美元。

5月12日研讨会预告：Vladimir Moshkov揭秘如何从零开始搭建加密货币交易所

案例背景

根据诉状，从大约2019年10月至今，被告为了所谓的货币对交易目的，从至少七名暗池参与者那里骗取了数十万美元。为了说服暗池参与者向其汇款，被告做出了欺诈性和重大的失实陈述和遗漏，包括其在历史上为自己和暗池参与者从交易货币对中赚取了每月8%至25%的巨额利润； (2) 暗池参与者将在风险最小的情况下实现其资金每月8%至25%的利润； (3) 被告将使用暗池参与者存入的资金进行货币对交易； (4) 根据要求，暗池参与者可以随时提取资金。

被告未像承诺的那样交易暗池参与者的资金，而是挪用其资金来谋取Nawabi的个人利益，并以类似庞氏骗局的方式向其他暗池参与者付款。为了掩盖其挪用行为，被告创建并发布了虚假账户报表，歪曲了据称由暗池参与者赚取的交易回报。当暗池参与者要求退还其资金时，被告要么无视其请求，提供虚假的承诺和借口，要么采取旨在尽可能长时间地延迟向暗池参与者付款的行为。