CFTC对SEI-Equity Investments及其控制人采取行动！

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已对David Seibert及其名下公司SEI-Equity Investments（也称为Seibert Equity Investments）、Great America Funding，LLC采取行动。

CFTC投诉称，在2016年3月至2019年4月之间，David Seibert及其公司欺诈至少八名参与者，并汇集了大约1000万美元。

从2017年3月到2019年4月，被告将大部分汇集资金用于商品权益交易，而没有向参与者披露用途，并且在交易中损失了8,336,148美元。此外，被告还挪用了资金供个人使用。

在招募参与者时，被告声称所募集的资金将用于提供短期有抵押贷款，承诺将获得第三方借款人的高额利息。被告还表示，会进行充分的尽职调查，确定借款人是否合格、所提供的抵押品将完全抵押贷款。

但实际上，被告并未将这笔资金用于短期房地产贷款。相反，被告挪用了参与者的资金用于其他目的。

​CFTC指控David Seibert违反了《商品交易法》，CFTC将禁止被告的违法行为，并对其寻求民事罚款和辅助救济，包括归还参与者资金、没收非法所得、支付判决前和判决后的利息。