CFTC对二元期权和数字资产诈骗计划罚款700万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，Daniel Fingerhut、Itay Barak、Tal Valariola以及Digital Platinum Limited（DPL）因涉嫌参与二元期权和数字资产诈骗计划被处700万美元民事罚款。

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根据公告，2020年5月5日，CFTC提出投诉，指控Fingerhut、Barak、Valariola、DPL欺诈性地招揽数千万客户开设二元期权和数字资产交易账户。

​Fingerhut、Barak、Valariola通过电子邮件、网站、视频进行欺诈性招揽，还向客户承诺提供免费的自动交易系统，并代表客户进行涉及商品权益和数字资产的二元期权交易。

此外，调查还发现Fingerhut故意向CFTC做了虚假陈述，因此，CFTC要求Fingerhut支付400,011美元的罚金和600,000美元的民事罚款，并要求Barak、Valariola、DPL支付300万美元的罚金和300万美元的民事罚款。

CFTC表示："我们在此提醒受害者，由于不法分子可能没有足够的资金或资产，所以客户可能无法收回损失的资金。CFTC将继续积极争取保护客户，并确保对不法分子追究责任。”