Fazzaco > 资讯 > CFTC宣布加密方案Control-Finance的负责人违约 CFTC宣布加密方案Control-Finance的负责人违约 来源: FinanceFeeds 2020-04-08 纽约南部地区法院允许美国商品期货交易委员会（CFTC） 在欺诈性加密货币计划Control-Finance的主管本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds ）上使用替代服务后的几个月，CFTC已敦促对Control-Finance进行违约处罚。根据CFTC于2020年4月3日星期五提交的文件，Control-Finance主管雷诺兹应被宣布为违约，因为他没有回应CFTC的投诉。同时，CFTC提交了一项自愿撤销其针对控制财务的行动的通知。CFTC投诉称，至少从2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Reynolds通过实施欺诈性计划挪用了来自1000多客户至少22,858.822比特币（其估值超过1.47亿美元）。Control-Finance以“庞氏骗局”的方式将部分新客户的比特币存款转移给其他客户，错误地表示这些盗用实际上是虚拟货币交易产生的利润。被告使用Control-Finance网站以及Facebook，YouTube和Twitter等社交媒体网站构建了精心设计的金字塔计划，他们将其称为Control-Finance“会员计划”。在2017年9月10日前后，被告突然终止了运营，方法是从互联网上删除了Control-Finance网站，停止了向客户和会员计划会员的付款，并从被告的Facebook，YouTube和Twitter帐户中删除了广告内容。但是，被告继续通过电子邮件和Facebook声称，他们将通过在2017年10月下旬或2017年11月之前返还其比特币存款（减去任何先前的付款）来使所有客户全部受益。实际上，被告通过数千条thousands回的区块链交易洗刷了近1.5亿美元的盗用比特币。被告通过被告在加拿大温哥华的CoinPayments开立的钱包地址路由了大部分交易。在此行动中，美国监管机构寻求民事罚款和辅助救济，包括但不限于永久性贸易和注册禁令，归还财产和非法所得。 货币交易
订阅
订阅
订阅